৪৩৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ : পিকে হালদারসহ ৩৫ জনের নামে ১২ মামলা

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা হয়। দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান ও উপসহকারী পরিচালক মো. ইমরান আকন এসব মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা পরিকল্পিতভাবে ১২টি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ সৃষ্টি করেন। কোনো কোনো ঋণের ক্ষেত্রে মাত্র এক বা দুইটি কিস্তি পরিশোধ করা হলেও বেশির ভাগ ঋণের বিপরীতে কোনো কিস্তিই পরিশোধ করা হয়নি। এরপরও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভায় এসব ঋণ কোনো আপত্তি ছাড়াই পুনঃতফসিল (রিসিডিউল) করা হয়।

আরও পড়ুন: নিখোঁজের একদিন পর মিলল কৃষকের মরদেহ, ২ জন কারাগারে

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দেখানো হয়েছে, সেগুলোর বাস্তব কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানে ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্বই নেই। সম্পূর্ণ ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে নতুন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয় এবং সেসব অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

মামলায় প্রধান আসামি হিসেবে রয়েছেন এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদার। তার সঙ্গে আরও আসামি করা হয়েছে এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ছিদ্দিকুর রহমান, মাহফুজা রহমান বেবী, মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, আব্দুল মোতালিব আহমেদসহ প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এমডি ও পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের।

এ ছাড়া মামলার তালিকায় আরও রয়েছেন বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বে থাকা সাবেক পরিচালক, কর্মকর্তা ও সহযোগীরা, যাদের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতি, বিশ্বাসভঙ্গ, জাল দলিল তৈরি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আরও পড়ুন: বনশ্রীতে স্কুলছাত্রী লিলি হত্যায় সন্দেহভাজন মিলন গ্রেপ্তার

দুদক জানিয়েছে, আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪০৬, ৪০৯, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পিকে হালদার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইএলএফএসএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর ২০২১ সালের শুরুতে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে ২০২২ সালের ১৪ মে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর এলাকা থেকে তাকে ও তার কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে।